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涉案1.4亿!百余“白富美”设邮币卡“温柔陷阱”只为“割韭菜

日期:2019-10-25 09:08:12    阅读次数:3468    保护视力色:       
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资料来源:《检察日报》

106“白付梅”提供了一个利用邮政储蓄卡致富的好机会,吸引了来自全国各地的700多名受害者,涉案金额达1.4亿元以上。近日,浙江省绍兴市检察院起诉的邮政运通卡诈骗案在绍兴市中级法院公开宣判。法院以欺诈罪判处主犯钟某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收所有个人财产。其他105名被告分别被判处14年至6个月有期徒刑,并处罚金。

首先诱惑“新股”,然后推荐邮政货币卡

2016年11月,一个昵称为“莫亚孟”的微信号通过受害者顾某的手机号码找到了她。她自称“孟莉”,从事婚纱设计业务。

顾某和“孟莉”不时通过微信谈论一些共同的兴趣爱好,很快就认识了。“孟莉”似乎条件不错。她的朋友圈里满是出国度假的名车、手表和照片,这让顾渐渐相信这是一个“白付梅”。

一天,“孟莉”告诉顾里,他通过投资赚了很多钱。她说,她的叔叔在邮政货币卡交易中心工作,有“内部信息”。她跟着她去“做新股”,并确保她没有亏钱。她还要求谷开来添加所谓的内幕“吴助理”微信。在“吴助理”的指导下,顾向“孟莉”开设的“新股”账户转账超过42万元,但没有成功。“吴助理”建议顾先生在二级市场购买邮政货币卡。

然而,顾某很快发现,他买的邮政储值卡的价格没有“孟莉”说的那么好,但他正在赔钱。“吴助理”也一直要求他增加账户资金,称暂时下降只是“清理散户投资者”。

截至2016年12月底,谷开来账户上只剩下28万元,这笔钱无法提取,因为平台停止运行。他意识到自己被骗了。

经常进行“剪韭菜”的例行程序,客户被一轮又一轮地骗取资金。

从陌生的微信到“知心朋友”,然后推荐投资...在这种“常规”下,新兵远不止一个人。在电话的另一边,“白付梅”原来是邮资卡销售人员,他们从售票中赚取佣金。他们都是总经理钟某的下属。

2015年底,在北京工作的钟某来到由江某、徐某、张某(均单独办理)设立的北京投资公司(以下简称“总公司”)担任业务员。在此期间,钟因其出色的表现而高升:先是被推荐为总公司的业务经理,然后被派往分公司担任总经理,管理17个部门的100多名销售人员。

分行100多名邮政运通卡销售人员被微信朋友圈包装,以良好的条件和温柔成为“白富美”。他们吸引顾客,并继续购买26种邮政货币卡,如“一帆风顺”和“农业研究大寨”。随后,各部门的经理假装成“邮政货币卡分析师”或他们的助手,以欺骗客户在特定的时间和价格进行投资。

事实上,市场的兴衰完全由总部控制。为了控制价格,总行最初将邮政储值卡的价格从低到高,并传播“内幕信息”以吸引客户投资。

顾客上钩后,钟等人开始“割韭菜”。交易员手中卖出了大量货币卡股票,导致价格持续下跌。当价格跌至低位时,他们又以低价买入。这样,他们反复“抛高吸低”,一轮又一轮地骗取客户资金。

在不到半年的时间里,钟等人从全国各地吸引了700多名受害者投资邮政货币卡,总金额超过1.4亿元。几名受害者报案后,自2017年8月以来,包括钟某在内的109人相继被公安机关抓获。

50万字的审查报告指控100多名被告被判刑

据报道,邮政货币卡交易始于2013年底。通过现货交易平台,邮票、硬币和纪念章等真正的收藏品像股票一样在互联网上发行和交易。邮政货币卡交易不需要国家证券监督管理机构审批,但需经省级财政部门审批。因此,相关交易一直处于市场监管的盲点,幕后操纵频繁,涨跌剧烈,其中许多涉及刑事犯罪。

为了做好案件的审理工作,在案件的侦查阶段,绍兴市检察院提前介入侦查,参与案件协商,指导侦查方向,同时指导证据的收集和确认。2018年9月,案件移送绍兴市检察院审查起诉后,承办检察官依法获取了公司多达25g的后台交易数据。经过反复检查和层层筛选,交易者的信息,如那些购买邮政货币卡的交易者的信息,这些交易者与案件无关,并且在账户开立后没有操作。最终确定了案件中的受害者名单,并准确计算了每个被告的欺诈金额。

此外,检察官还指示公安机关通过技术手段确定相关证据,以确保证据的客观真实性。在庭审阶段,被告聘请的辩护人对证据没有异议。

同时,办案检察官在一个月内完成了对全部109名被告的讯问,并按照宽严相济的刑事政策对被告进行了分层处理。其中,三名犯罪情节轻微、主观恶性程度较低的被告相对未被起诉。与此同时,该案件被退回补充调查,结果产生了约50万字800页的审查报告,为审判做了充分准备。

审判过程中,检察机关围绕争议焦点对证据进行了质证,对案件事实和相关证据进行了辩论,充分表达了公诉意见,从法律和合理的角度阐述了被告的犯罪事实、社会危害和刑事责任。

检察机关指控被告人钟某等人利用虚假事实或者隐瞒事实,以非法占有为目的骗取他人财产的,依法追究其刑事责任。绍兴中级法院审理后,采纳检察机关的公诉意见,依法作出上述判决。